巴拿馬文件涉及的人物列表
（重定向自巴拿马文件泄密事件中涉及的人物列表）
 |
此列表列出了在泄露自莫萨克—冯赛卡律师事务所的巴拿馬文件中各離岸公司的股東、董事及受益者[1]。國際調查記者同盟（ICIJ）將於五月初公佈所有涉及人物的資料[2]。
文件中部份人士已去世。
國家元首及政府首腦
[编辑]揭發時任人物
[编辑]
毛里西奧·馬克里：阿根廷總統[1]
薩勒曼：沙特阿拉伯国王[1]
哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚：阿聯酋總統及阿布扎比酋長[1]
彼得·波羅申科：烏克蘭總統[1]
西格蒙杜爾·戴維·貢勞格松：冰島總理（2016年4月5日因本文件辭職）[1]
揭發時已离任
[编辑]
貝娜齊爾·布托：巴基斯坦總理[1]
畢齊納·伊萬尼什維利：格魯吉亞總理[1]
伊亞德·阿拉維：伊拉克臨時政府總理[1]
阿里·阿布·拉吉卜：約旦首相[1]
哈邁德·本·哈利法·阿勒薩尼：卡塔爾埃米爾[1]- 哈馬德·本·賈西姆·本·賈比爾·阿勒薩尼：卡塔爾首相[1]
艾哈邁德·米爾加尼：蘇丹總統[1]- 帕夫洛·伊萬諾維奇·拉扎連科：烏克蘭總理[1]
揚·斯圖爾扎：摩爾多瓦總理[3][4][5]- 納瓦茲·謝里夫：巴基斯坦總理[6]（2017年7月28日辞职）
其他政府官員
[编辑]
- 阿卜杜薩拉姆·布索雅納：工業和礦業部部長[1]
- 阿爾弗雷多·羅德里格斯·奧瓦列：情報機構助理、奧古斯圖·皮諾契特政權下秘密警察助理[1]
- 帕特里克·巴爾卡尼：共和黨國民議會議員、勒瓦盧瓦佩雷市長[1]
- 杰羅姆·卡於扎克：前預算部長[1]
- 弗雷德里克·查狄倫：商人、與馬琳·勒龐及國民陣線有聯繫[10]
- 尼古拉斯·科什：註冊會計師、與馬琳·勒龐及國民陣線有聯繫[10]
- 肖恩－馬琳·勒龐：馬琳·勒龐父親、前國民陣線主席[11]
- 里卡爾多·弗蘭科利尼：國有儲蓄銀行前主席[1]
- 塞薩爾·阿爾梅達（César Almeyda）：國家情報部門部長[1]
- 帕維爾·皮斯科爾斯基：華沙前市長[1]
- 穆罕默德·本·納伊夫·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特：沙地阿拉伯前王儲、內政部長[15]
- 維克多·克魯斯·委夫爾：委內瑞拉軍隊前統帥[19]
- 畿實·維拉紐瓦：委內瑞拉石油公司前董事[20]
政府官員之親友
[编辑]- 丹尼爾·穆尼奧斯（Daniel Muñoz）：前總統克里斯蒂娜·費爾南德斯·德基什內爾及內斯托爾·基什內爾親信[1]
- 邓家贵：现任中国共产党中央委员会总书记习近平的姐夫[1]
- 李小琳：前中华人民共和国国务院总理李鹏的女儿[1][23]
- 李圣泼：前中共中央政治局常委张高丽的女婿[24]
- Patrick Henri Devillers：法国人，前中共中央政治局委员兼重庆市委书记薄熙来的第二任妻子谷开来的合伙人[1]
- 賈薔：前中共中央政治局常委賈慶林女兒[25]
- 李紫丹（Jasmine Li）：前中共中央政治局常委贾庆林的外孙女[1]
- 李伯潭：前中共中央政治局常委賈慶林的女婿[26]
- 贾丽青：前公安部长贾春旺之女，现任中共中央政治局常委刘云山儿媳妇[24]
- 曾庆淮：前中共中央政治局常委曾庆红的胞弟[24]
- 胡德华：中华人民共和国企业家，前中共中央总书记胡耀邦三子[24]
- 陈东升：前中国共产党中央委员会主席毛泽东的外孙女婿[24]
- 栗小兵：中共第二代领导核心鄧小平的外甥女[26]
- 俞一平：中共第二代领导核心鄧小平之外甥女婿[26]
- 阿萊·穆巴拉克：前總統穆罕默德·胡斯尼·穆巴拉克之子[1]
- 約翰·阿多·庫福爾：前總統約翰·阿吉耶庫姆·庫福爾之子[1]
- Giuseppe Donaldo Nicosia, convicted of bribery alongside former Senator Marcello Dell'Utri[1]
- Jean-Claude N'Da Ametchi, associate of former President Laurent Gbagbo[1]
- Nurali Aliyev, grandson of President Nursultan Nazarbayev[1]
- Juan Armando Hinojosa, "favourite contractor" of President Enrique Peña Nieto[1]
- Mounir Majidi, personal secretary of King Mohammed VI[1]
- Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif and Hussain Nawaz Sharif, children of Prime Minister Nawaz Sharif[1]
- 大提琴家谢尔盖·罗尔杜金（Сергей Ролдугин）、商業寡头阿卡迪·罗滕贝格（Аркадий Ротенберг）和鲍里斯·罗滕贝格（Борис Ротенберг）：总统弗拉基米尔·普京的密友[1]
- Mamadou Pouye, friend of Karim Wade, himself the son of former President Abdoulaye Wade[29]
- Pilar de Borbón, sister of former King Juan Carlos I[32]
- Micaela Domecq Solís-Beaumont, wife of Miguel Arias Cañete, European Commissioner for Climate Action and Energy and former Spanish Minister of Agriculture, Food and Environment[33]
足球管理機構相關者
[编辑]Named individuals connected with the world governing body of association football, FIFA, include:
- Eugenio Figueredo, former President of CONMEBOL and Vice President and member of the ethics committee of FIFA[36]
- Hugo and Mariano Jinkis, Argentine businessmen also implicated in the 2015 FIFA corruption case[37]
- Juan Pedro Damiani, member of the FIFA Ethics Committee[37]
- 米歇尔·普拉蒂尼, former President of UEFA[37]
- Jérôme Valcke, former Secretary General of FIFA[37]
運動員包括
- Mattias Asper, Valeri Karpin, 尼哈特·卡赫维奇, 塔伊丰·科尔库特, 达尔科·科瓦切维奇, Gabriel Schürrer and Sander Westerveld had accounts created by 皇家社会 and its president(s) principally Iñaki Otegui, under the leadership of José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal and Iñaki Badiola[38]
- 加夫列尔·海因策, Argentine former footballer, account (with his mother) during Manchester United years[38]
- 利昂内尔·梅西：阿根廷國家足球隊隊員，目前效力於巴塞隆納足球俱樂部；及其父豪尔赫·梅西[36]
- 白賴仁·史甸·尼路臣, former Danish footballer and sports director of Aarhus Gymnastikforening[39]
- 馬克·列柏, retired Danish footballer[39]
- 克拉伦斯·西多夫：前荷兰球员[1]
- 里安納度·烏路亞, Argentine professional footballer[38]
- 伊万·萨莫拉诺, retired Chilean football striker, account during Real Madrid years[38]
其他人物
[编辑]- 佩德罗·阿莫多瓦：西班牙電影導演、編劇、製片人[40]
- 奥古斯汀·阿莫多瓦（Agustín Almodóvar）：西班牙電影製片人，導演佩德罗·阿莫多瓦的弟弟[40]
- Amitabh Bachchan, Indian actor[41]
- Aishwarya Rai Bachchan, Indian actress and former Miss World.[41]
- Vinod Adani, Indian businessman[42]
- K P Singh, Indian businessman[43]
- Hollman Carranza, son of Víctor Carranza[44]
- Rathan Chadra, Owner of Mexx clothes[1]
- 成龙：香港演员[45][46]
- 卢卡·克劳德洛·迪·蒙特泽莫罗：意大利商人，政治家，原法拉利公司主席[47][48]
- Franco Dragone, theatre director, known for his work for Cirque du Soleil[49]
- Nick Faldo, English professional golfer on the PGA European Tour, now mainly an on-air golf analyst [50]
- Solomon Humes, Bahamian Bishop of a small denomination[51]
- Marianna Olszewski, American financial author and life coach.[52]
- 尼科·罗斯伯格：梅赛德斯AMG车队德国F1车手[53]
- 吴奇隆：台湾演员[54]
- 愛瑪·華生：英國演員、模特兒及社會活動家。[55]
參考資料
[编辑]- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 Panama Papers: The Power Players. 國際調查記者同盟. [2016-04-03]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Panama Papers | The Power Players. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ #PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza. RISE Moldova. April 4, 2016 [2016-04-05]. （原始内容存档于2016-04-16）.
- ^ RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore. Agora. April 4, 2016 [2016-04-05]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier. Pro TV Chișinău. April 4, 2016 [2016-04-05]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Panama Papers: The Power Players. International Consortium of Investigative Journalists. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Nehamas, Nicholas; Shalders, André. Brazil’s former top judge hid price he paid for Miami condo. Miami Herald. 3 April 2016 [5 April 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Power Players: Ang Vong Vathana. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ 10.0 10.1 « Panama papers » : comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l’argent de France. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ « Panama papers » : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Power Players: Zsolt Horváth. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Power Players: Ólöf Nordal. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ The Power Players: Emmanuel Ndahiro. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ The Power Players: Muhammad bin Nayef. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ The Power Players: Michael Ashcroft. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak. The Independent. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ The Power Players: Pamela Sharples. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ The Power Players: Victor Cruz Weffer. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ The Power Players: Jesús Villanueva. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ The Power Players: Victor Cruz Weffer. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens. CBC. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Margarita Torres. Register of members and directors, Best Effect Enterprises Ltd.. [2017-11-09]. （原始内容存档于2017-09-24） （英语）.
- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese. icij. 2016-04-07 [2016-04-07]. （原始内容存档于2016-04-06）.
- ^ 任由巴拿马文件曝光 中共权贵家族依然不动？. 法广. 2016-06-05 [2017-11-09]. （原始内容存档于2017-07-26） （中文（中国大陆））.
- ^ 26.0 26.1 26.2 巴拿馬文件﹕7官後代港人身分曝光. 明報. 2016-05-04 [2016-05-09]. （原始内容存档于2016-05-06）.
- ^ L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale P.... L'Obs. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit. The Irish Times. April 4, 2016 [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ The Power Players: Mamadou Pouye. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ The Power Players: Clive Khulubuse Zuma. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ （韓語） 노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립. Newstapa. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ The Power Players: Pilar de Borbón. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ 巴拿馬文件 台2萬筆資料 台積上榜. 蘋果日報. 2016-05-11 [2016-05-11]. （原始内容存档于2016-06-02）.
- ^ The Power Players: Ian Cameron. ICIJ. [April 3, 2016]. （原始内容存档于2019-01-06）.
- ^ 36.0 36.1 Gibson, Owen. Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis. The Guardian. April 3, 2016 [April 3, 2016]. （原始内容存档于2016-04-03）.
- ^ 37.0 37.1 37.2 37.3 Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove. Fusion. April 3, 2016 [April 3, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ 38.0 38.1 38.2 38.3 La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá. El Confidencial. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ 39.0 39.1 Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber. dr.dk. April 4, 2016 [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ 40.0 40.1 Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá. El Confidencial. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ 41.0 41.1 Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. The Indian Express. April 4, 2016 [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. The Indian Express. April 4, 2016 [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. The Indian Express. April 4, 2016 [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'. Semana. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak. The Straits Times. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai. Hindustan Times. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso. l'Espresso. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2016-04-06）.
- ^ Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' - English. ANSA.it. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao. Le Soir Plus. [2017-11-09]. （原始内容存档于2019-01-06） （英语）.
- ^ Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá. El Confidencial. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'. Daily Mirror. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire. BBC News. [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26）.
- ^ Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben. Focus Online. April 4, 2016 [April 4, 2016]. （原始内容存档于2018-12-26） （德语）.
- ^ 中央通訊社. 巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS. www.cna.com.tw. [2016年4月7日]. （原始内容存档于2018年12月26日）.
- ^ Ivana, Kottasova. Emma Watson used Panama Papers firm to set up offshore company. CNN財經. 2016-05-12 [2016-05-13]. （原始内容存档于2016-05-12）.
外部連結
[编辑]- 国际调查记者同盟（ICIJ）網站上發佈的列表 （页面存档备份，存于互联网档案馆）（英文）
- 按涉及人物所屬國家劃分的地圖（英文）
| 主条目 | |
|---|---|
| 组织 | |
| 报道媒体 | |
| 涉事的国家元首或政府 | |
| 涉事的前政府首脑或国家元首 | |
